Diversos cambios legales y regulatorios plantean la necesidad de abordar una reestructuración profunda y urgente de las unidades de cumplimiento normativo de las sociedades. Por ello, hay que crear dentro de la organización, un órgano y una función de compliance, paralela pero diferente a la función de auditoría interna, dotada de independencia, autonomía y rango suficiente en la estructura corporativa.
B law & tax cuenta con una dilatada experiencia en la elaboración y adecuación de modelos de organización y gestión de riesgos penales. Nuestro equipo multidisciplinar ofrece asesoramiento jurídico a empresas para la implantación de sistemas de cumplimiento normativo y prevención del delito.
Asistimos a nuestros clientes en el proceso de diseño, adaptación o implementación del modelo de organización y gestión de riesgos penales. En particular ofrecemos los siguientes servicios:
- Asistencia en la creación de un órgano de cumplimiento normativo o revisión y adecuación de las competencias en materia de gestión del riesgo penal del órgano de cumplimiento existente.
- Análisis de los riesgos penales de la sociedad.
- Establecimiento y gestión de un canal de denuncias.
- Elaboración del reglamento interno del órgano de cumplimiento normativo.
- Formulación de los códigos disciplinarios para los supuestos de incumplimiento.
- Sistemas de formación a empleados sobre los programas de cumplimiento.
